Perustelut
Maakuntahallitus 29.8.2022 käsittelee alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen sekä varaa jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 20 § mukaan: ”Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain.” Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 14.11.2022 ja viedään maakuntavaltuuston 5.12.2022 päätettäväksi. Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelmaluonnoksen syyskuussa 2022.
Maakuntavaltuusto on vahvistanut vuoden 2021 tilikauden tulokseksi 9 976 euroa alijäämää ja vuoden 2022 arvioiduksi alijäämäksi yhteensä 118 635 euroa, joka suunnitellaan katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä.
Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2023 arvioidaan tulevan alijäämäinen (- 272 039 e). Alijäämä aiheutuu mm. toimitilamuutokseen liittyvästä investoinnista ja sen suunnitelman mukaisista poistoista sekä lahjoitusprofessuurista Turun yliopistolle. Henkilöstökulujen osalta uusi kunnallinen virka- ja työehtosopimus tuo korotuksia talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille.
Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Maksuosuuksiin ei esitetä korotuksia.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Häkämies, maakuntajohtaja, kari.hakamies@varsinais-suomi.fi
Maakuntahallitus hyväksyy Varsinais-Suomen liiton alustavan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelmaluonnoksen 2023 - 2025 sekä päättää toimittaa sen jäsenkunnille ja varata kunnille tilaisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Päätös
Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____