Beskrivning
Referensmaterial
1 Budget_2023
2 Budgetförslagen 2023
Landskapsstyrelse 14.11.2022 § 184
Landskapsstyrelsen behandlade 29.8.2022 under § 121 den preliminära budgeten och utkastet till en ekonomiplan samt reserverade för medlemskommunerna en möjlighet att föra fram förslag till att utveckla samkommunens verksamhet.
Enligt 20 § av grundavtalet för Egentliga Finlands förbund: ”Vid beredningen av ekonomiplanen ska för medlemskommunerna beredas tillfälle att göra ett förslag till att utveckla samkommunens verksamhet. Budgeten och ekonomiplanen ska med hänsyn till driftsekonomin särskiljas med avseende på uppgifterna och investeringarna för de enskilda projekten.” Kommunernas framställningar samt det slutliga förslaget till budget och ekonomiplan behandlas
i landskapsstyrelsen 14.11.2022 och föreläggs landskapsfullmäktige 5.12.2022 för beslut. Samarbetskommittén för Egentliga Finlands förbund behandlade budgeten och utkastet till verksamhetsplan 19.9.2022 under § 15.
Landskapsfullmäktige har fastställt resultatet för räkenskapsperioden 2021 med ett underskott på 9 976 euro och med ett uppskattat underskott år 2022 på totalt 118 635 euro, som planeras bli täckt från överskottskontot för de föregående räkenskapsperioderna.
Med de nuvarande verksamhetsformerna bedöms år 2023 få ett underskott (- 272 039 e). Underskottet orsakas av investeringen förknippad med bl.a. omändringen av lokalen och dess avskrivningar enligt plan samt av en donationsprofessur till Åbo universitet. I fråga om personalkostnaderna medför det nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet förhöjningar för budget- och ekonomiplansåret.
Förbundets verksamhetsintäkter består till största delen av kommunernas betalningsandelar. I betalningsandelarna föreslås inte förhöjningar.
Förslag till att utveckla samkommunens verksamhet har före 7.11.2022 lämnats av 10 medlemskommuner.
Landskapsdirektörens förslag
Landskapsstyrelsen beslutar föreslå för landskapsfullmäktige, att
1. landskapsfullmäktige godkänner Egentliga Finlands förbunds budget 2023 och
ekonomiplan 2023–2025.
2. i resultaträkningen för budgeten 2023 är räkenskapsperiodens resultat bindande netto
med avseende på landskapsfullmäktige
3. landskapsstyrelsen fastställer senare dispositionsplanen för driftsekonomidelen av budgeten
2023.
Beslut
Förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Förslaget godkändes.
_____
Landskapsfullmäktige 5.12.2022
Beslutsförslag
Referensmaterial:
Efter landskapsstyrelsens sammanträde 14.11.2022 uppmärksammades ett tekniskt fel i budgetbilagan som har rättats och avskrivningen för 2023 - 2025 har räknats om. Avskrivningar påverkar resultatet för de följande åren.
1. Budgeten 2023 och ekonomiplanen 2023 - 2025
2. Medlemskommunernas framställningar för att utveckla förbundets verksamhet
Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsfullmäktige beslutar, att
1. landskapsfullmäktige godkänner budgeten 2023 för Egentliga Finlands förbund och ekonomiplanen 2023–2025.
2. räkenskapsperioden resultat i resultaträkningen i budgeten 2023 är bindande netto med hänsyn till landskapsfullmäktige
3. landskapsstyrelsen fastställer senare driftsplanen för driftsekonomidelen för budgeten för år 2023.
Beslut
Förvaltningsdirektören Petra Määttänen redogorde ärendet.
Förslaget godkändes.
_____