Perustelut
Maakuntahallitus 14.11.2022 § 184
Maakuntahallitus 29.8.2022 käsitteli § 121 alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen sekä varasi jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 20 § mukaan: ”Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain.” Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 14.11.2022 ja viedään maakuntavaltuuston 5.12.2022 päätettäväksi. Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea käsitteli talousarvion ja toimintasuunnitelmaluonnoksen 19.9.2022 § 15.
Maakuntavaltuusto on vahvistanut vuoden 2021 tilikauden tulokseksi 9 976 euroa alijäämää ja vuoden 2022 arvioiduksi alijäämäksi yhteensä 118 635 euroa, joka suunnitellaan katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä.
Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2023 arvioidaan tulevan alijäämäinen (- 272 039 e). Alijäämä aiheutuu mm. toimitilamuutokseen liittyvästä investoinnista ja sen suunnitelman mukaisista poistoista sekä lahjoitusprofessuurista Turun yliopistolle. Henkilöstökulujen osalta uusi kunnallinen virka- ja työehtosopimus tuo korotuksia talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille.
Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Maksuosuuksiin ei esitetä korotuksia.
Esityksen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä on 7.11.2022 mennessä toimittanut 10 jäsenkuntaa.
Maakuntajohtajan ehdotus
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että
1. maakuntavaltuusto hyväksyy Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025.
2. talousarvion 2023 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden
3. maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman.
Päätös
Hallintojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____
Ehdotus
Maakuntavaltuusto 5.12.2022
Maakuntahallituksen 14.11.2022 kokouksen jälkeen huomattiin talousarvioliitteessä tekninen virhe, joka on korjattu ja poistot 2023-2025 on laskettu uudelleen. Poistot vaikuttavat ao. vuosien tulokseen.
Liitteet:
1. Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–2025
2. Jäsenkuntien esitykset liiton toiminnan kehittämiseksi
Maakuntahallituksen ehdotus
Maakuntavaltuusto päättää, että
1. maakuntavaltuusto hyväksyy Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023–2025.
2. talousarvion 2023 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden
3. maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman.
Päätös
Hallilntojohtaja Petra Määttänen esitteli asian.
Ehdotus hyväksyttiin.
_____