Beskrivning
Landskapsstyrelsen 18.11.2024 § 168
Landskapsstyrelsen behandlade 26.8.2024 den preliminära budgeten och utkastet till ekonomiplanen samt reserverade för medlemskommunerna möjlighet att göra framställningar för att utveckla samkommunernas verksamhet.
Enligt 20 § i Egentliga Finlands förbunds grundavtal: ”Vid beredningen av ekonomiplanen ska medlemskommunerna beredas tillfälle att göra framställning för att utveckla samkommunens verksamhet. Budgeten och ekonomiplanen ska för driftsekonomis del specificeras för de enskilda projekten för uppgifterna och investeringarna.” Kommunernas framställningar samt den slutliga budgeten och förslaget till ekonomiplan behandlas i landskapsstyrelsen 18.11.2024 och föreläggs landskapsfullmäktige 9.12.2024 för beslutsfattande. Egentliga Finlands förbunds samarbetskommitté behandlar budgeten och utkastet till verksamhetsplan 11.11.2024.
Landskapsfullmäktige har fastställt resultatet för räkenskapsperioden år 2023 med ett överskott på 6 134 euro och ett uppskattat underskott för år 2024 på totalt 287 056 euro, vilket planeras att täckas från de föregående räkenskapsperiodernas överskottskonto.
Med de nuvarande verksamhetsintäkterna uppskattas året 2025 ha ett underskott på 127 462 euro. Underskottet beror bland annat på de ökande personalkostnaderna genom kommunsektorns löneförhöjningar samt de allmänna kostnadsökningarna. Under kommunalvalsåren är det också möten för organen och mera kostnader som föranleds av dem.
Förbundets verksamhetsintäkter består till största delen av kommunernas avgiftsandelar. I avgiftsandelarna föreslås inte förhöjningar.
Möjligheten som bereddes för medlemskommunerna att göra framställningar för att utveckla samkommunens verksamhet besvarades inom den utsatta tiden av fjorton kommuner.
Förslag
Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen beslutar föreslå för landskapsfullmäktige, att
1. landskapsfullmäktige godkänner Egentliga Finlands förbunds budget 2025 och ekonomiplan 2025-2027.
2. räkenskapsperiodens resultat i resultaträkningen i budgeten 2025 är bindande netto med hänsyn till landskapsfullmäktige
3. landskapsstyrelsen fastställer senare driftsekonomidelens dispositionsplan för budgeten år 2025.
Beslut
Enligt förslag
Beslutsförslag
Landskapsstyrelsen beslutar, att
1. landskapsfullmäktige godkänner Egentliga Finlands förbunds budget 2025 och ekonomiplan 2025-2027
2. räkenskapsperiodens resultat i resultaträkningen i budgeten 2025 är bindande netto med hänsyn till landskapsfullmäktige
3. landskapsstyrelsen fastställer senare driftsekonomidelens dispositionsplan för budgeten år 2025.
Beslut
Förvaltningsdirektör Petra Määttänen presenterade ärenden.
Forslaget godkändes.
Antecknades att Anna Mäkipää avlägsnade sig från mötet kl. 10.56 och Eeva-Johanna Eloranta avlägsnade sig från mötet kl. 11.07