Perustelut
Maakuntahallitus 29.8.2022 § 121 käsitteli alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen sekä päätti varata jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 20 § mukaan: ”Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain.” Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 14.11.2022 ja viedään maakuntavaltuuston 5.12.2022 päätettäväksi. Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea käsittelee talousarvion ja toimintasuunnitelmaluonnoksen 19.9.2022.
Maakuntavaltuusto on vahvistanut vuoden 2021 tilikauden tulokseksi 9 976 euroa alijäämää ja vuoden 2022 arvioiduksi alijäämäksi yhteensä 118 635 euroa, joka suunnitellaan katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä.
Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2023 arvioidaan tulevan alijäämäinen (- 272 039 e). Alijäämä aiheutuu mm. toimitilamuutokseen liittyvästä investoinnista ja sen suunnitelman mukaisista poistoista sekä lahjoitusprofessuurista Turun yliopistolle. Henkilöstökulujen osalta uusi kunnallinen virka- ja työehtosopimus tuo korotuksia talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille.
Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Maksuosuuksiin ei esitetä korotuksia.
Hallintojohtaja Petra Määttänen esittelee asian.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman valmistelun tiedoksi.